Метавселенная и NFT находятся под прицелом Народного банка Китая, который хочет отслеживать их с помощью средств борьбы с отмыванием денег.
Китайские меры по борьбе с криптовалютами распространяются на метавселенную и нефункциональные токены (NFT), заявил недавно один из руководителей Народного банка Китая (PBoC).
Выступая на национальном саммите по финансовой безопасности, Гоу Вэньцзюнь, директор подразделения по борьбе с отмыванием денег (AML) в PBoC, указал на риски, связанные с тем, что новые тенденции криптоэкосистемы, такие как NFT и метаверсия, остаются без регулирования. Он заявил, что, хотя люди будут использовать указанные виртуальные активы для обеспечения конфиденциальности и приумножения богатства, они также могут быть использованы в незаконных целях, таких как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
Быстро развивающиеся инновации в мире криптовалют требуют более высоких требований в плане надзора за рисками и управления, сказал глава AML, добавив, что изолированность криптовалют, НМТ и метавселенных от реального мира может быть использована в качестве инструмента отмывания денег.
Предложив объективно взглянуть на эволюцию виртуальных активов и развитие лежащих в их основе технологий, Гоу предложил «уточнить разделение надзорных обязанностей, повысить прозрачность виртуальных активов и изучить возможность использования надзорных «песочниц» для изучения и оценки сущности и природы виртуальных активов».
В качестве второго шага Гоу сказал, что Китай должен усилить мониторинг и анализ операций с виртуальными активами. Банки и платежные сервисы, предоставляющие шлюзы между фиатом и криптовалютой, должны аутентифицировать отправителей и получателей по реальным именам, улучшая при этом способность выявлять подозрительные транзакции, предложил он.
Чиновник PBoC предложил улучшить применение новых технологий и создать систему отслеживания операций с виртуальными активами и отслеживания места происшествия. Эта система будет использовать искусственный интеллект, машинное обучение и другие технологии для маркировки счетов, которые совершают транзакции с проверенными адресами.
Наконец, Гоу открыт для улучшения сотрудничества между агентствами финансовой разведки по всему миру, чтобы сформировать международные объединенные силы для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами. «Центр по борьбе с отмыванием денег продолжит углублять обмен информацией и сотрудничество в области совместного расследования с 60 зарубежными финансовыми разведками», — добавил он.
Marcus Aurelius
Комментировать