Вышел новый отчет крипто-разведывательной компании CipherTrace, в котором отслеживается, сколько инвесторов и бирж потеряли из-за краж, мошенничества и дополнительных преступлений в 2019 году.
По оценкам отчета, общая сумма всех потерянных монет к концу года, вероятно, достигнет 4,3 миллиарда долларов.
Воры похитили 356 миллионов долларов США в биткойнах, Ethereum, XRP и других крипто-активах с бирж в первом квартале 2019 года и 124 миллиона долларов во втором квартале — всего 480 миллионов долларов. Согласно отчету CipherTrace Q2 2019 о борьбе с отмыванием денег: «Кражи инсайдеров были крупнейшими преступниками, нанося огромные убытки инвесторам и биржевым пользователям. 2019 год также может оказаться годом мошенничества. В дополнение к катастрофе QuadrigaCX, которая обновляется в этом отчете, одна предполагаемая схема Ponzi в этом квартале, по-видимому, обманула миллионы пользователей из $ 2,9 млрд в крипто-активах. Другие мошенничества, такие как Coinroom и Bitsane, все еще расследуются, и эти потери не включены в итоговый отчет.»
Основные моменты из отчета
• Пользователи и инвесторы потеряли около 2,9 млрд. Долларов в виде приложения «Южнокорейская» Plus Token, и обмен перешел в автономный режим.
• Хакеры использовали продвинутую кибератаку, чтобы украсть 44 миллиона долларов США на крупнейшей в мире бирже криптовалют Binance.
• Канадский суд выявляет давнюю историю незаконного присвоения пользовательских средств учредителем QuadrigaCX.
• Японская биржа BITPoint взломана за 30 миллионов долларов.
• Служба смешивания BestMixer, изъятая правоохранительными органами.
• Европейские власти захватили три темных веб-рынка и активы.
• CFTC взимает с Контрол-Финанс $ 147 млн по схеме Понци.
• Жертва замены SIM-карты выиграла судебное решение против хакера за 75,8 миллиона долларов
CipherTrace отмечает растущую сложность крипто-мошенников в обналичивании, заявляя, что им нужно будет использовать новые инновационные способы, чтобы превратить украденную криптографию в чистые, расходуемые бумажные валюты.
Вас может заинтересовать: Спрос на криптовалюту в Гонконге взлетел, а протесты продолжаются
За весь 2018 год CipherTrace сообщил о 1,7 миллиардах долларов в виде крипто-потерь.
Marcus Aurelius
Victoria
