Голландская Служба Финансовых Уголовных Расследований захватила веб-сайт миксера транзакций с биткойнами в ходе расследований с участием Европола и других властей.
Назвав это «первой в своем роде акцией правоохранительных органов против такого криптовалютного сервиса», Европол заявил в среду, что захват Bestmixer.io последовал за расследованием, которое началось прошлым летом. В рамках дела полиция захватила шесть серверов, базирующихся в Люксембурге и Нидерландах.
Смесители монет или «тумблеры», такие как Bestmixer.io, работают, объединяя средства и создавая сеть новых транзакций, пытаясь скрыть их первоначальный источник. Как правило, пользователи монетосмесителей платят комиссию в дополнение к средствам, которые они отправляют, получая свои деньги с совершенно нового адреса.
Европол утверждал, что большая часть денег, прошедших через Bestmixer.io, «имела криминальное происхождение или место назначения», утверждая, что «в этих случаях миксер, вероятно, использовался для сокрытия и отмывания преступных потоков денег». Агентство заявило, что служба который был запущен в мае 2018 года, смешала около 27 000 биткойнов.
«Сегодняшний захват Bestmixer свидетельствует об увеличении активности правоохранительных органов в сфере чисто крипто-криптографических услуг», — сказал Дейв Джеванс, генеральный директор CipherTrace. «Это следует за европейскими правилами AMLD5 и мнением, высказанным американским FinCEN, о том, что крипто-сервисы считаются бизнесом по оказанию денежных услуг и должны соответствовать этим правилам. Это первая публичная конфискация услуги смешивания биткойнов, и она показывает, что не только темные рынки подвергаются уголовному преследованию, но и другие услуги».
Заявление Европола предполагает, что расследование не завершено, и что власти намерены следить за информацией, полученной в результате изъятий сервера на этой неделе.
«Голландский FIOD собрал информацию обо всех взаимодействиях на этой платформе за прошедший год. Это включает в себя IP-адреса, детали транзакций, адреса биткойнов и сообщения чата», — сказали в агентстве. «Теперь эта информация будет проанализирована FIOD в сотрудничестве с Европолом, а пакеты разведданных будут переданы другим странам».
По теме безопасности: В прошлом году на крипто-и форекс-мошенничестве было потеряно 34 миллиона долларов
«Bestmixer открыто рекламировал услуги по отмыванию денег и ложно утверждал, что проживает в Кюрасао предоставлялась юридическая услуга. Реальность такова, что они работали в Европе и обслуживали клиентов из многих стран мира», — сказал Джеванс.
Marcus Aurelius
Victoria
